En RetaBet (retabetes.com), estamos firmemente comprometidos con el cumplimiento de la normativa legal y con la prevención de cualquier uso de nuestra plataforma para fines ilícitos. Nuestra política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML) está diseñada conforme a lo establecido en la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y en el Real Decreto 304/2014, así como a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
1. Datos del operador
- Nombre comercial: RetaBet
- Dirección: Carrer de Girona, 1, 3 2, L’Eixample, 08010 Barcelona, España
- Email de contacto: [email protected]
- Sitio web: retabetes.com
2. Objetivo de la política
La presente política tiene como objetivo establecer procedimientos y controles efectivos para prevenir, detectar y comunicar operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, garantizando que RetaBet no sea utilizada como vehículo para actividades ilícitas.
3. Diligencia debida y verificación de identidad
Aplicamos medidas de diligencia debida proporcionales al nivel de riesgo de cada usuario, que incluyen:
- Verificación de identidad mediante documentos oficiales válidos (DNI, NIE, pasaporte).
- Comprobación de mayoría de edad (mínimo 18 años).
- Verificación de la titularidad de los métodos de pago utilizados.
- Obtención de información adicional en operaciones de riesgo elevado o inusual.
4. Supervisión de operaciones
RetaBet emplea herramientas tecnológicas y controles manuales para supervisar las transacciones y detectar comportamientos que puedan considerarse sospechosos, como:
- Depósitos o retiradas de grandes sumas sin justificación aparente.
- Operaciones que no coincidan con el perfil económico del usuario.
- Transferencias repetitivas entre cuentas sin motivo legítimo.
- Solicitudes de retiradas inmediatas tras realizar depósitos sin actividad de juego relevante.
Toda operación identificada como sospechosa será documentada y, en su caso, notificada a las autoridades competentes.
5. Política de métodos de pago
Solo se aceptan métodos de pago cuyo titular coincida con el nombre registrado en la cuenta del usuario. Está prohibido el uso de cuentas bancarias, tarjetas u otros instrumentos de pago pertenecientes a terceros, así como los depósitos en efectivo.
6. Comunicación de operaciones sospechosas
RetaBet cumple con la obligación legal de comunicar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) cualquier operación que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, conforme a la normativa vigente.
7. Conservación de registros
Todos los documentos e información recopilados en cumplimiento de nuestras obligaciones AML se conservarán durante un periodo mínimo de 10 años desde la finalización de la relación comercial o la ejecución de la operación.
8. Formación del personal
Todo el personal de RetaBet involucrado en procesos de verificación, atención al cliente y supervisión de operaciones recibe formación continua en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con el fin de garantizar la correcta aplicación de esta política.
9. Colaboración con autoridades
RetaBet coopera activamente con las autoridades nacionales e internacionales y se compromete a proporcionar toda la información necesaria para las investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
10. Revisión y actualización de la política
Esta política se revisará y actualizará periódicamente para adaptarse a cambios legislativos, nuevas recomendaciones internacionales o a nuevas amenazas detectadas en el sector del juego online.
11. Contacto
Si tienes alguna consulta sobre nuestra política AML o deseas más información, puedes contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: Carrer de Girona, 1, 3 2, L’Eixample, 08010 Barcelona, España